El gobierno trabaja en cambios a la normativa sobre lavado de activos.
El gobierno trabaja en la revisión de la normativa para combatir el lavado de activos y aspira a que la evasión fiscal, el sicariato y el abigeato sean considerados delitos precedentes del lavado de activos, según informó hoy el semanario Búsqueda.
El Poder Ejecutivo también pretende que entre los cambios se incluya la prohibición de que una sociedad anónima sea beneficiaria final de otra y establecer que los contadores estén obligados a informar transacciones sospechosas a las autoridades.
Por otro lado, en el gobierno ya se tomó contacto con el último informe sobre lavado de activos del Departamento de Estado de Estados Unidos, que fue publicado la semana pasada y que advierte que Uruguay debería "relajar" aun más su "política de secreto bancario".
Ese punto se observa con atención, porque ese documento "suele adelantar" los planteos a nivel internacional que recibirá Uruguay en esa materia, según informó el semanario.
No hay comentarios:
Publicar un comentario