DGI centralizará información de titulares de acciones al portador.

El Ministerio de Economía ya tiene delineado el proyecto de ley que “en semanas” enviará al Parlamento en el que se exigirá a las empresas que informen a la Dirección General de Impositiva (DGI) la identidad de los propietarios de acciones al portador.

El ministro Fernando Lorenzo informó ayer que “en las declaraciones fiscales” que recibe la DGI, las compañías deberán informar los nombres de los accionistas.

Actualmente las empresas envían a Impositiva declaraciones mensuales por el IVA y anuales sobre el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas. En ese tipo de declaraciones –aún no se definió en cuál– las empresas deberán reportar quiénes son sus propietarios y la composición accionaria.

El régimen escogido, que se inspiró en el que utiliza Alemania con declaraciones anuales, según se explicó a El Observador, tendrá como garantía la protección que ofrece el secreto tributario. “El secreto tributario en Uruguay se respeta”, enfatizó Lorenzo.

El régimen de acciones al portador –que es el más extendido en el país– fue cuestionado junto a la falta de acuerdos de intercambio de información tributaria por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que mantuvo a Uruguay entre los países no cooperantes en el combate a la evasión fiscal.

Fuentes de la DGI comentaron a El Observador que el organismo recaudador aspira a poder utilizar la información sobre quienes son los propietarios de las empresas para conocer más a sus contribuyentes. Esa información será enviada al exterior en caso de ser requerida por países con los que se suscriban acuerdos. Uruguay deberá firmar un mínimo de 12 tratados de intercambio de información fiscal para poder salir de la lista gris de la OCDE. En la actualidad ya tiene cinco operativos y cinco más en trámite de aprobación, pero debe incluir en la nómina a socios “relevantes”, como Argentina y Brasil.

El abogado tributarista Carlos Loaiza comentó ayer a El Observador que el sistema que utilizará Uruguay sobre acciones al portador “probó funcionar en otras administraciones”, pero advirtió que deberá aumentar la preocupación sobre el manejo de datos que son reservados.

En ese sentido comentó que deberían aumentar las sanciones contra los que hagan un mal uso de la información que reciba la DGI. De hecho, en otros países, incluso desarrollados como Alemania, hubo casos de robo de datos que estaban en poder del fisco.

Lorenzo señaló ayer en un foro en la torre de ANTEL, organizado por la Corporación de Asesores de Empresas (CADE), que Uruguay “seguirá avanzando” en materia de cooperación tributaria para lo cual fue esencial la acumulación de experiencia que se obtuvo en la negociación de tratados.

“Eso permitirá negociar con los socios relevantes en mejores condiciones”, explicó. Destacó que el país introdujo cambios en el sistema tributario y en la capacidad de cooperar en lo internacional. l


Bien posicionado contra el lavado.


lll Solo dos países del G20 (Estados Unidos y Francia) están mejor posicionados que Uruguay en materia de combate al lavado de activos destacó ayer el presidente del Banco Central, Mario Bergara. De las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para evitar el lavado, Uruguay cumple 29 en forma total o en su mayoría; nueve parcialmente y otras dos no las cumple. En 2013 Uruguay volverá a ser auditado. Además, hay 11 recomendaciones para evitar el financiamiento al terrorismo. De ellas, Uruguay cumple nueve en su totalidad y tres en forma parcial. Sobre ese particular hay tres países (EEUU, Reino Unido y Francia) del G20 mejor posicionados que Uruguay.Recibirán denuncias anónimas vía web
A partir del año próximo la DGI recibirá “denuncias anónimas” contra contribuyentes que puedan estar evadiendo. Se recibirán en la página web que será rediseñada. El anuncio lo hizo Pablo Ferreri, director de Rentas, al explicar las herramientas que utilizará para bajar la evasión. También en 2012 se entregará a los liceales un programa para las computadoras del Plan Ceibal con temas tributarios.


Fuente: http://www.elobservador.com.uy/noticia/214765/dgi-centralizara-informacion-de-titulares-de-acciones-al-portador/