BANCOS APOYAN Y FISCAL DICE QUE SE BUSCA REDUCIR PERJUICIOS
El Banco Central del Uruguay (BCU) anunció que la institución elaborará un protocolo que establecerá la forma en que se procederá cuando se reciban solicitudes extranjeras para allanar bancos que actúan en Uruguay.
El presidente del BCU, Mario Bergara, explicó que la autoridad monetaria está en diálogo con jueces y fiscales para diseñar rápidamente el protocolo y el anuncio fue bien recibido por la Asociación de Bancos del Uruguay. Bergara dijo que la presencia de la institución es considerada por el sistema financiero como una garantía y que se trabajará rápidamente con los jueces y fiscales de Crimen Organizado y la Unidad de Información y Análisis Financiero del BCU.
El anuncio fue realizado un día después de que el vicepresidente de la República, Danilo Astori, se mostrara preocupado por el abandono de la plaza por parte del Royal Bank of Canada, luego de que fuera allanado. Astori dijo que "no es buena cosa para Uruguay que un banco de esa importancia se vaya" y que "las cosas se pudieron haber hecho de una manera más cuidadosa". Astori dijo que le preocupó que el allanamiento se haya producido tras un pedido de la Justicia argentina.
El comentario del vicepresidente evidenció la existencia de matices en el gobierno respecto al tema y molestó a otros integrantes del Poder Ejecutivo que consideraron que Astori debió informarse mejor antes de dar esa opinión. El secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, había considerado que la ida del banco "repercute de forma positiva porque demuestra (que hay) un control y que Uruguay se está adaptando a los nuevos tiempos". El senador comunista Eduardo Lorier coincidió "en cuanto a la necesidad de mirar a largo plazo" ya que "mal favor se hace cuando no se toman medidas de control"
Bergara consideró que "las actuaciones judiciales dieron todas las garantías del caso" pero matizó que "se pueden perfeccionar las modalidades". El funcionario reivindicó de todas formas y en líneas generales lo actuado.
"Antes ofrecíamos opacidad a la región, hoy tenemos que ofrecer transparencia al mundo", aseguró. Y recordó que la institución ya había sido investigada por el BCU años atrás y había sido objeto de una multa en 2008 que fue la mayor que el banco emisor haya dispuesto aplicando la normativa para combatir el lavado de activos.
Los bancos privados dieron la bienvenida al anuncio de que se elaborará un marco de actuación. Julio de Brun, director ejecutivo de la Asociación de Bancos del Uruguay que se había mostrado muy crítico con los allanamientos, dijo que "es una muy buena noticia" y que los bancos consideran que es potestad del Estado el diseño del protocolo "ya que no sería bueno que quienes van a ser objeto de él estén incidiendo y opinando". Según De Brun, antes del episodio del banco canadiense, con la forma habitual de proceder de las autoridades en estos casos "no se generaban inconvenientes".
Jorge Barrera, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Montevideo, opinó que elaborar un protocolo será productivo en la medida que establezca cómo proceder utilizando las normas existentes.
"Es esencial que cuando se solicite la cooperación, la población pueda tener la tranquilidad de que la información que no tenga que ver con esa solicitud no será dada, que solamente se dará aquella que pueda ser relevante penalmente y que los abogados defensores tengan acceso a conocer qué se envía", opinó. Así, se preservaría el secreto bancario y el país cumpliría los acuerdos de cooperación internacional que ha suscripto que son dos valores sustanciales de la identidad jurídica uruguaya, dijo Barrera.
En cualquier caso, la iniciativa de elaborar un protocolo si bien existe, está en una fase "de conversaciones preliminares", advirtió el fiscal especializado en Crimen Organizado, Juan Gómez, que intervino en el allanamiento del RBC.
"La idea sería analizar un protocolo para hacer lo menos perjudicial posible el acto de allanamiento para la institución bancaria que lo sufra", pero que no contendrá disposiciones sobre la pertinencia de las actuaciones, la cual deberá ser establecida por el Poder Judicial. Se mostró de acuerdo con la idea, entonces, si "facilita el trabajo" lo que dependerá de "qué tipo" de protocolo finalmente se adopte.
El diario argentino El Cronista sostuvo que cayeron los depósitos en dólares de argentinos en Uruguay como consecuencia del allanamiento pero De Brun consideró que no se puede asegurar que exista una tendencia en ese sentido. "Es muy rápido como para hablar de eso. No es una tendencia. Para eso hay que esperar bastante tiempo", sostuvo. La caída "es un tema puntual", aseguró,
El Cronista publicó que los depósitos argentinos bajaron de US$ 2.707 millones en junio a US$ 2.697 millones en julio. La información oficial del BCU no especifica la nacionalidad de los depositantes extranjeros en la plaza uruguaya.
El diario argentino manejó que el Royal Bank of Canada tenía unas 3.000 cuentas abiertas de argentinos por un total de US$ 1.800 millones.
OPERATIVO JUDICIAL POLÉMICO.
-El Royal Bank of Canada (RBC) fue allanado a pedido del juez argentino Norberto Oyarbide. La jueza Adriana de los Santos incautó la información de todos los clientes de la institución y la puso a disposición del magistrado argentino pero el 24 de junio estableció que Oyarbide solamente accederá a "documentación y material incautados por los peritos uruguayos" y dispuso la devolución de 27 de las 45 computadoras inicialmente requisadas. El RBC anunció que cerrará su oficina el 31 de octubre y atribuyó la decisión a una revisión estratégica de su presencia en la región. Oyarbide pidió el allanamiento de RBC y otras dos financieras como parte de una investigación sobre lavado de activos con transferencias de futbolistas.
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